Общая Характеристика И Виды Финансовых Преступлений

Содержание

Общая характеристика финансовых преступлений

— страхование и оценочная деятельность – система соц. страхования и рынка страховых услуг, в частности обеспечение фин. устойчивости страховых организаций; оценочная деятельность (в т.ч. регламентация, стандартизация и контроль оценочной деятельности в РФ).

Благоприятная обстановка для мошеннического использования пластиковых платежно-расчетных карточек возникает в связи с отсутствием надежной электронной или телефонной связи с учитывающими платежи центрами, несвоевременным получением принимающими платежи организациями «стоп-листа», при невнимательности лиц, принимающих платежи по таким карточкам.

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Глава 22 УК РФ предусматривает ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Некоторая часть составов преступлений, входящих в эту главу, существовала и в УК РСФСР 1960 г. и относилась к разряду хозяйственных преступлений. В гл. 22 УК РФ входит 35 видов преступных деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности. Одиннадцать из них были представлены и в Уголовном кодексе 1960 г. За 6 лет действия УК РФ в эту главу было внесено около 30 изменений и дополнений. Это свидетельствует о том, что экономическая основа общества постоянно усовершенствуется, приводится в соответствие с политическими и социальными реалиями. Родовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, являются общественные отношения, составляющие содержание всей экономики в целом. Видовым объектом выступают отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных ценностей и услуг 1 .

Исследуя объективную сторону указанных преступлений, следует отметить, что диспозиции многих правовых норм, предусматривающих за них уголовную ответственность, сформулированы законодателем как бланкетные. Иными словами, для правильного понимания сути преступления необходимо изучить немало нормативных актов, регулирующих экономическую деятельность различных субъектов. Что касается непосредственно уголовно-правового деяния как признака объективной стороны, то в составах преступлений, входящих в гл. 22 УК РФ, оно выражается как в виде действия (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), так и в виде бездействия (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Преступления в сфере экономики

  • 1) незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ);
  • 3) невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ);
  • 4) невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ);
  • 5) уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
  • 1) недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ);
  • 2) принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ);
  • 3) незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ);
  • 4) незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ);
  • 5) подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).

Общая характеристика преступлений в сфере экономики

  • — преступления против собственности: кража, мошенничество, грабеж и др.;
  • — преступления в сфере экономической деятельности: лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность;
  • — преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: коммерческий подкуп и др.

Непосредственным объектом выступают конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе экономической деятельности и регулирующие конкретные виды такой деятельности (например, сфера предпринимательской деятельности защищает права и интересы субъектов экономической деятельности (ст.189 УК)»воспрепятствование законной предпринимательской деятельности”, либо потребителей (ст.223 УК)»обман потребителей”).

Общая характеристика экономических преступлений

Данная норма направлена на защиту имущества и интересов участников экономических отношений, развитие рыночных отношений. Преднамеренное банкротство выражается в умышленном создании или увеличении неплатежеспособности и, как правило, совершается путем растраты (фиктивной продажи) должником своего имущества и имущества, предоставленного ему другими лицами, заключением заведомо убыточных, невыгодных сделок. Целью таких сделок является не получение дохода от предпринимательской деятельности, а «вывод» активов или завышение расходов по фиктивным сделкам. Действия руководителя (участника) или предпринимателя, связанные с заключением заведомо убыточных сделок, наказуемы только тогда, когда они повлекли за собой создание или увеличение неплатежеспособности, причинившее крупный ущерб третьим лицам. Зуб, А.Т. Антикризисное управление: учебное пособие для студентов вузов / А.Т. Зуб. — М.: Аспект Пресс, 2009.

Рекомендуем прочесть:  Заявление об установлении факта родственных отношений образец заполненный

Определение признаков преднамеренного банкротства производится в случае возбуждения арбитражным судом производства по делу о банкротстве и при наличии оснований предполагать неправомерные действия лиц, которые имеют право давать обязательные для должника указания либо имеют возможность иным образом определять его действия.

Общая Характеристика И Виды Финансовых Преступлений

Преступник использует существующий (позитивный) кредитно-финансовый механизм (совокупность организационно-правовых форм, сделок, финансовых операций, государственных гарантий и т.п.) для достижения своего преступного результата, которым, в широком смысле, является преступное обогащение.

Н.А. Лопашенко родовой объект экономических преступлений определяет, как «общественные отношения в сфере реализации принципов осуществления экономической деятельности, т.е. принципы свободы экономической деятельности, ее законности, добросовестной конкуренции, добропорядочности ее субъектов и запрета заведомо криминальных форм их поведения» См.: Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности: монография / Н.А. Лопашенко. Саратов., 1997. С. 184. .

Общая Характеристика И Виды Финансовых Преступлений

Объективная сторона рассматриваемого преступления носит формальней характер, и преступление считается оконченным при совершении виновным любого из следующих действий: приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем; т.е. любое возмездное или безвозмездное получение виновным такого имущества (покупка, обмен, получение долга и т.д.); сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; т.е. возмездная или безвозмездная его реализация другому лицу (продажа, мена, дарение, возвращение долга и т.д.).

Непосредственным объектом данной группы преступления являются общественные отношения и интересы, складывающиеся в сфере кредитно-денежного обращения государства. Составной частью этого объекта являются также интересы государственного валютного регулирования.

Общая Характеристика И Виды Финансовых Преступлений

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Объект преступления — денежная и кредитная система РФ. Объективная сторона преступления характеризуется совершением действий: изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом. Субъективная сторона преступления предполагает вину в форме прямого умысла. Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 16 лет.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Объект — общественные отношения, складывающиеся поп поводу кредитования хозяйствующих субъектов. Дополнительным непосредственным объектом выступают имущественные интересы кредиторов. Объективную сторону преступления образует злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, т.е. невозвращение кредита, а также уклонение от оплаты ценных бумаг, совершенное после вступления в законную силу решения суда, обязывающего заемщика возвратить кредит юридическому или физическому лицу либо произвести оплату ценных бумаг. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления — руководитель организации (коммерческой и некоммерческой), а также индивидуальный предприниматель.

Общая Характеристика И Виды Финансовых Преступлений

Введение норм об ответственности за преступления в сфере экономических отношений означает серьезные перемены в содержании и направленности уголовной политики. В настоящее время, после окончания периода господства в экономике государственной монополии на собственность, в условиях возникновения принципиально новых субъектов хозяйствования, развития частной предпринимательской, коммерческой, банковской деятельности уголовное право призвано, во-первых, обеспечивать соблюдение конституционных норм и иного законодательства, регулирующих рыночные отношения, и, во-вторых, пресекать злоупотребления свободой экономических отношений как со стороны должностных лиц государства, так и со стороны самих хозяйствующих субъектов.

Признание свободы экономических отношений не означает отказа от их государственного регулирования. Более того, именно в условиях отказа от государственной монополии на собственность, когда собственник больше не является одновременно и контролером, такой контроль из охраны указанной монополии превращается в гаранта общественных интересов, интересов потребителей, законных прав и интересов предпринимателей. Установление ответственности за общественно опасные деяния в сфере экономики призвано обеспечить уголовно-правовую защиту гарантированной Конституцией РФ свободы экономической деятельности в рамках закона.

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

С учетом коренных изменений общественных отношений в сфере экономической деятельности, существенного расширения возможностей предпринимательства и форм собственности при переходе к рыночным отношениям серьезные изменения претерпела именно эта глава (в УК РСФСР 1960 г. — часть составов относилась к главе о хозяйственных преступлениях).

Появление в гл. 22 УК РФ норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности явилось закономерным следствием происходивших в последние годы в нашей стране реформ в политической и экономической сферах. Статьи данной главы направлены на защиту законной предпринимательской деятельности, охрану естественной государственной монополии на товарно-денежную систему, изделия, драгоценные металлы, права потребителей товаров и услуг, защиту таможенных и налоговых отношений, установленных в Российской Федерации.

В сфере экономической деятельности

С учетом проведенного анализа общих признаков составов преступлений можно сформулировать дефиницию преступлений в сфере экономической деятельности. Ими являются умышленно совершенные общественно опасные деяния (действия или бездействие) против установленного правовыми нормами порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности в условиях развития рынка, сопряженные с незаконным извлечением дохода в крупном или особо крупном размере, либо причиняющие крупный или особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Рекомендуем прочесть:  Правоустанавливающие документы и учредительные документы

Большая часть преступлений в сфере экономической деятельности включает количественный признак объективной стороны состава, который выражается либо в крупном размере, либо в крупном ущербе. Понятие крупного размера (ущерба) для статей главы 22 УК, за исключением статей 174, 174 1 , 178, 185–185 6 , 193, 194, 198, 199 и 199 1 , определено в примечании к ст. 169 УК: крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным – шесть миллионов рублей. Для статей, составляющих исключения из этого определения, крупный размер (ущерб) определяется в примечаниях к этим статьям, и, как правило, составляет более значительную сумму. Например, финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в статьях 174 и 174 1 УК, признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Общая характеристика преступлений в сфере финансово-кредитных отношений

Преступник использует существующий (позитивный) кредитно-финансовый механизм (совокупность организационно-правовых форм, сделок, финансовых операций, государственных гарантий и т.п.) для достижения своего преступного результата, которым, в широком смысле, является преступное обогащение.

Н.А. Лопашенко родовой объект экономических преступлений определяет, как «общественные отношения в сфере реализации принципов осуществления экономической деятельности, т.е. принципы свободы экономической деятельности, ее законности, добросовестной конкуренции, добропорядочности ее субъектов и запрета заведомо криминальных форм их поведения» См.: Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности: монография / Н.А. Лопашенко. Саратов., 1997. С. 184. .

Общая Характеристика И Виды Финансовых Преступлений

Родовой объект этих преступлений может быть определен как охраняемая государством система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики.

4) преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг: злоупотребление при эмиссии ценных бумаг — ст. 185, злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах, — ст. 185.1, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг — ст. 186, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов — ст. 187. Эти преступления, нарушая установленный порядок обращения денег и ценных бумаг, посягают на финансовые интересы государства и других участников экономической деятельности;

Понятие и виды экономических преступлений

Во-первых, необходимо определиться в том, что система норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности — это множество различных элементов (подсистем), в качестве которых выступает само преступление, которое в силу объективных и субъективных признаков является преступлением в сфере экономической деятельности.

В системе уголовного законодательства охрана складывающихся экономических отношений обеспечивается главой 22 Уголовного кодекса РФ 1996 года, предусматривающей ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Она помещена в разделе восьмом УК РФ — «Преступления в сфере экономики», в который, кроме указанной главы, законодатель включил также главу 21 «Преступления против собственности» и главу 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях». В таком виде данные группы преступлений в российском уголовном законодательстве еще не встречались. Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности можно рассматривать в качестве преемников аналогичных норм УК РСФСР 1960 года главы VI о хозяйственных преступлениях.

Общая характеристика преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере

Вступление.
Раздел 1.
Общая характеристика преступлений сексуального
характера.
Раздел 2.
Преступления против половой свободы и половой
неприкосновенности личности
1. Изнасилование.
2. Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом.
3. Принуждение к вступлению в половую связь.
4. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости.
5. Развращение несовершеннолетних.
Раздел 3.
Сравнительная характеристика статей Уголовного кодекса
Украины и Уголовного Кодекса Российской Федерации.

ВВЕДЕНИЕ 3
Раздел 1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере 5
1.1. Понятие и виды преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере 5
1.2. Определение и отличительные черты преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере 7
Раздел 2. Признаки преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере 12
2.1. Объективные признаки преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере 12
2.2. Субъективные и квалифицирующие признаки преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере 19
ВЫВОДЫ 22
Литература 24

Общая Характеристика И Виды Финансовых Преступлений

3. Преступления против интересов кредиторов: незаконное получение кредита — ст. 176; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности — ст. 177; неправомерные действия при банкротстве — ст. 195; преднамеренное банкротство — ст. 196; фиктивное банкротство — ст. 197.

2) интересы кредиторов: незаконное получение кредита — ст. 176 УК; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности — ст. 177 УК; неправомерные действия при банкротстве — ст. 195 УК; преднамеренное банкротство — ст. 196 УК; фиктивное банкротство — ст. 197 УК;

Ссылка на основную публикацию